本申請(qǐng)涉及計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及確定待查信息狀態(tài)的方法和裝置、以及確定銀行賬號(hào)信息和身份證號(hào)信息狀態(tài)的方法。

背景技術(shù)：

隨著科技的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)滲透到人們工作和生活的各個(gè)角落，用戶可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行各種業(yè)務(wù)活動(dòng)，例如社交、購(gòu)物以及生活繳費(fèi)等。通常，在進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)的操作之前，用戶需要在相關(guān)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)預(yù)先注冊(cè)登錄賬號(hào)，并且為了順利執(zhí)行相關(guān)操作，必要時(shí)，用戶還需要將個(gè)人身份信息和/或銀行卡號(hào)信息等敏感信息與所注冊(cè)的登錄賬號(hào)建立關(guān)聯(lián)關(guān)系。例如，用戶在使用支付平臺(tái)進(jìn)行支付前，不僅需要注冊(cè)登錄賬號(hào)，必要時(shí)，還需要關(guān)聯(lián)銀行卡號(hào)信息，以保證使用支付平臺(tái)順利支付。在進(jìn)行某些業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，用戶也需要將個(gè)人的一些常規(guī)信息與所注冊(cè)的登錄賬號(hào)建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，例如網(wǎng)上購(gòu)物時(shí)，需要提供家庭住址、工作地址等信息。

為了便于記錄和管理用戶信息，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的服務(wù)器將用戶的登錄賬號(hào)和用戶的業(yè)務(wù)信息對(duì)應(yīng)存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中。當(dāng)用戶使用預(yù)先注冊(cè)的登錄賬號(hào)登錄網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)后，服務(wù)器可以根據(jù)用戶發(fā)送的操作命令直接調(diào)用與登錄賬號(hào)對(duì)應(yīng)的其他信息，并與相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，完成用戶的操作。例如，當(dāng)用戶使用登錄賬號(hào)登錄支付平臺(tái)，并點(diǎn)擊支付按鈕向服務(wù)器發(fā)送支付指令時(shí)，服務(wù)器從支付指令中讀取登錄賬號(hào)，并根據(jù)所讀取的登錄賬號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中查找對(duì)應(yīng)的銀行卡號(hào)信息，然后向銀行卡號(hào)信息對(duì)應(yīng)的銀行系統(tǒng)發(fā)送支付請(qǐng)求，以完成支付。

由此可見(jiàn)，用戶基于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的操作過(guò)程，實(shí)質(zhì)上是網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)器調(diào)用用戶信息通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互的過(guò)程。而網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)開源的環(huán)境，如果用戶的個(gè)人信息，如銀行卡號(hào)信息，被不法分子盜取，不法分子可以將用戶的銀行卡號(hào)信息與自己的登錄賬號(hào)綁定，并在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)使用，這將導(dǎo)致用戶產(chǎn)生損失。

現(xiàn)有技術(shù)中對(duì)于用戶信息的諸如被盜用的異常狀態(tài)，往往采用事后追溯的方式進(jìn)行排查，且主要依賴于人工進(jìn)行，既不能主動(dòng)確定異常的用戶信息，幫助用戶減小甚至避免損失，也無(wú)法適用于大規(guī)模用戶數(shù)據(jù)信息的狀態(tài)排查。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素：

為了解決上述問(wèn)題，本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N確定待查信息狀態(tài)的方法和裝置、以及確定銀行賬號(hào)信息和身份證號(hào)信息狀態(tài)的方法，旨在主動(dòng)排查用戶信息的狀態(tài)，以幫助用戶減小甚至避免損失，提升用戶信息的安全性。

本申請(qǐng)實(shí)施例提供一種確定待查信息狀態(tài)的方法，包括：

確定待查信息；

將具有相同待查信息的用戶與用戶群組中的用戶進(jìn)行匹配；其中，所述用戶群組包括第一群組和第二群組，所述第一群組中至少兩個(gè)用戶間具有至少一項(xiàng)相同的第一信息，所述第二群組中至少兩個(gè)用戶間具有至少一項(xiàng)相同的第二信息；

依據(jù)匹配的結(jié)果，確定所述待查信息的狀態(tài)是否異常。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定待查信息狀態(tài)的方法中，所述用戶群組按照以下方式劃分：

依據(jù)所述第一信息，將具有任意一項(xiàng)相同的第一信息的用戶分入同一個(gè)第一群組中；

依據(jù)所述第二信息，將具有任意一項(xiàng)相同的第二信息的用戶分入同一個(gè)第二群組中；

其中，所述第一信息為用戶的個(gè)人信息，所述第二信息為用戶的類別信息。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定待查信息狀態(tài)的方法中，在確定待查信息之后，在將具有相同待查信息的用戶與用戶群組中的用戶進(jìn)行匹配之前，還包括：

獲取用戶的數(shù)據(jù)信息，所述數(shù)據(jù)信息包括用戶的所述第一信息和所述第二信息；其中，所述第一信息為用戶的個(gè)人信息，所述第二信息為用戶的類別信息；

依據(jù)所述第一信息，將具有任意一項(xiàng)相同的第一信息的用戶分入同一個(gè)第一群組中；

依據(jù)所述第二信息，將具有任意一項(xiàng)相同的第二信息的用戶分入同一個(gè)第二群組中。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定待查信息狀態(tài)的方法中，將具有相同待查信息的用戶與用戶群組中的用戶進(jìn)行匹配，包括：

依據(jù)所述待查信息，將具有相同待查信息的用戶分入第三群組；

在同一用戶所在的第一群組和第三群組間建立第一匹配關(guān)系；

在同一用戶所在的第一群組和第二群組間建立第二匹配關(guān)系。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定待查信息狀態(tài)的方法中，依據(jù)匹配的結(jié)果，確定所述待查信息的狀態(tài)是否異常，包括：

對(duì)所述第一匹配關(guān)系和所述第二匹配關(guān)系按照預(yù)設(shè)計(jì)數(shù)規(guī)則確定計(jì)數(shù)值；

依據(jù)所述待查信息對(duì)應(yīng)的第三群組，統(tǒng)計(jì)與該第三群組建立的第一匹配關(guān)系、以及與該第三群組建立了第一匹配關(guān)系的任意兩個(gè)第一群組與同一個(gè)第二群組建立的第二匹配關(guān)系；

依據(jù)所述統(tǒng)計(jì)的結(jié)果和所述計(jì)數(shù)值，計(jì)算所述待查信息對(duì)應(yīng)的第三群組的關(guān)聯(lián)關(guān)系計(jì)數(shù)值；

若所述關(guān)聯(lián)關(guān)系計(jì)數(shù)值達(dá)到預(yù)設(shè)值，則確定所述第三群組對(duì)應(yīng)的待查信息的狀態(tài)為異常。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定待查信息狀態(tài)的方法中，依據(jù)匹配的結(jié)果，確定所述待查信息的狀態(tài)是否異常，包括：

統(tǒng)計(jì)兩個(gè)第一群組與同一個(gè)第二群組建立的第二匹配關(guān)系的數(shù)量；其中，所述兩個(gè)第一群組為與所述第三群組建立了第一匹配關(guān)系的任意兩個(gè)第一群組；

若所述數(shù)量未達(dá)到預(yù)設(shè)數(shù)值，則確定所述第三群組對(duì)應(yīng)的待查信息為異常待查信息。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定待查信息狀態(tài)的方法中，將具有相同待查信息的用戶與用戶群組中的用戶進(jìn)行匹配，包括：

判斷具有相同待查信息的用戶是否被分入不同的第一群組；

若是，則進(jìn)一步判斷所述不同的第一群組是否與同一個(gè)第二群組存在至少一個(gè)相同的用戶；

將判斷的結(jié)果作為所述匹配的結(jié)果。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定待查信息狀態(tài)的方法中，依據(jù)匹配的結(jié)果，確定所述待查信息的狀態(tài)是否異常，包括：

若具有相同待查信息的用戶被分入不同的第一群組，且不存在一個(gè)第二群組與所述不同的第一群組存在至少一個(gè)相同的用戶，則確定所述待查信息的狀態(tài)為異常。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定待查信息狀態(tài)的方法中，所述第一信息包括用戶的身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)碼、和/或銀行賬號(hào)。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定待查信息狀態(tài)的方法中，所述第二信息包括用戶的家庭住址、單位地址、工作電話、和/或IP地址。

本申請(qǐng)還提供了一種確定銀行賬號(hào)信息狀態(tài)的方法，包括：

獲取用戶的業(yè)務(wù)信息，所述業(yè)務(wù)信息包括用戶的個(gè)人信息和類別信息；

依據(jù)所述個(gè)人信息，將具有任意一項(xiàng)相同的個(gè)人信息的用戶分入同一個(gè)強(qiáng)關(guān)系群組中；依據(jù)所述類別信息，將具有任意一項(xiàng)相同的類別信息的用戶分入同一個(gè)弱關(guān)系群組中；

若具有相同銀行賬號(hào)信息的用戶未被分入不同的強(qiáng)關(guān)系群組，則確定所述銀行賬號(hào)信息的狀態(tài)為正常；

若具有相同銀行賬號(hào)信息的用戶被分入不同的強(qiáng)關(guān)系群組，且所述不同的強(qiáng)關(guān)系群組與同一個(gè)弱關(guān)系群組存在至少一個(gè)相同的用戶，則確定所述銀行賬號(hào)信息的狀態(tài)為正常；

否則，確定所述銀行賬號(hào)信息的狀態(tài)為異常。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定銀行賬號(hào)信息狀態(tài)的方法中，所述個(gè)人信息包括用戶的身份證號(hào)和/或手機(jī)號(hào)碼；所述類別信息包括用戶的家庭住址、單位地址、工作電話、和/或IP地址。

本申請(qǐng)還提供了一種確定身份證號(hào)信息狀態(tài)的方法，包括：

獲取用戶的業(yè)務(wù)信息，所述業(yè)務(wù)信息包括用戶的個(gè)人信息和類別信息；

依據(jù)所述個(gè)人信息，將具有任意一項(xiàng)相同的個(gè)人信息的用戶分入同一個(gè)強(qiáng)關(guān)系群組中；依據(jù)所述類別信息，將具有任意一項(xiàng)相同的類別信息的用戶分入同一個(gè)弱關(guān)系群組中；

若具有相同身份證號(hào)信息的用戶未被分入不同的強(qiáng)關(guān)系群組，則確定所述身份證號(hào)信息的狀態(tài)為正常；

若具有相同身份證號(hào)信息的用戶被分入不同的強(qiáng)關(guān)系群組，且所述不同的強(qiáng)關(guān)系群組與同一個(gè)弱關(guān)系群組存在至少一個(gè)相同的用戶，則確定所述身份證號(hào)信息的狀態(tài)為正常；

否則，確定所述身份證號(hào)信息的狀態(tài)為異常。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定身份證號(hào)信息狀態(tài)的方法中，所述個(gè)人信息包括用戶的銀行賬號(hào)和/或手機(jī)號(hào)碼；所述類別信息包括用戶的家庭住址、單位地址、工作電話、和/或IP地址。

本申請(qǐng)還提供了一種確定待查信息狀態(tài)的裝置，包括：

匹配模塊，將具有相同待查信息的用戶與用戶群組中的用戶進(jìn)行匹配；其中，所述用戶群組包括第一群組和第二群組，所述第一群組中至少兩個(gè)用戶間具有至少一項(xiàng)相同的第一信息，所述第二群組中至少兩個(gè)用戶間具有至少一項(xiàng)相同的第二信息；

狀態(tài)確定模塊，依據(jù)匹配的結(jié)果，確定所述待查信息的狀態(tài)是否異常。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定待查信息狀態(tài)的裝置中，所述裝置還包括：

獲取模塊，獲取用戶的數(shù)據(jù)信息，所述數(shù)據(jù)信息包括用戶的所述第一信息和所述第二信息；其中，所述第一信息為用戶的個(gè)人信息，所述第二信息為用戶的類別信息；

用戶群組劃分模塊，依據(jù)所述第一信息，將具有任意一項(xiàng)相同的第一信息的用戶分入同一個(gè)第一群組中；依據(jù)所述第二信息，將具有任意一項(xiàng)相同的第二信息的用戶分入同一個(gè)第二群組中。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定待查信息狀態(tài)的裝置中，所述匹配模塊包括：

第一判斷組件，判斷具有相同待查信息的用戶是否被分入不同的第一群組；

第二判斷組件，在具有相同待查信息的用戶被分入不同的第一群組時(shí)，進(jìn)一步判斷所述不同的第一群組是否與同一個(gè)第二群組存在至少一個(gè)相同的用戶。

本申請(qǐng)實(shí)施例采用的上述至少一個(gè)技術(shù)方案能夠達(dá)到以下有益效果：

(1)本申請(qǐng)可以依據(jù)主動(dòng)獲取的用戶數(shù)據(jù)信息，將用戶的數(shù)據(jù)信息區(qū)分為用戶的第一信息和用戶的第二信息。依據(jù)上述兩類信息對(duì)用戶進(jìn)行群組劃分，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行用戶和信息層面的比對(duì)和匹配，進(jìn)而確定待查信息的狀態(tài)。這種方式能夠基于用戶的數(shù)據(jù)信息對(duì)用戶與其數(shù)據(jù)信息的關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行主動(dòng)的比對(duì)和匹配，從而能夠主動(dòng)確定用戶信息的狀態(tài)，有利于幫助用戶減小甚至避免損失，提升用戶信息的安全性。

(2)本申請(qǐng)將用戶的數(shù)據(jù)信息區(qū)分為個(gè)人信息和類別信息，在劃分群組和進(jìn)行匹配的時(shí)候也據(jù)此分兩個(gè)層次進(jìn)行，先考查待查信息相同的用戶間是否具有緊密的強(qiáng)關(guān)系，再考查不具有緊密的強(qiáng)關(guān)系的情況下是否具有一般的弱關(guān)系。通過(guò)這兩個(gè)層次的排查，綜合考慮了用戶間現(xiàn)實(shí)存在的強(qiáng)關(guān)系和弱關(guān)系狀態(tài)，有利于準(zhǔn)確的確定待查信息的狀態(tài)。

(3)本申請(qǐng)以用戶群組為單位進(jìn)行用戶和信息的匹配，從而能夠適用于大規(guī)模用戶數(shù)據(jù)信息的狀態(tài)排查，克服現(xiàn)有技術(shù)的缺陷。

附圖說(shuō)明

此處所說(shuō)明的附圖用來(lái)提供對(duì)本申請(qǐng)的進(jìn)一步理解，構(gòu)成本申請(qǐng)的一部分，本申請(qǐng)的示意性實(shí)施例及其說(shuō)明用于解釋本申請(qǐng)，并不構(gòu)成對(duì)本申請(qǐng)的不當(dāng)限定。在附圖中：

圖1為本申請(qǐng)實(shí)施例的一種確定待查信息狀態(tài)的方法的流程示意圖；

圖2為本申請(qǐng)實(shí)施例的第二種確定待查信息狀態(tài)的方法的流程示意圖；

圖3為本申請(qǐng)實(shí)施例的第三種確定待查信息狀態(tài)的方法的流程示意圖；

圖4為本申請(qǐng)實(shí)施例的第四種確定待查信息狀態(tài)的方法的流程示意圖；

圖5為本申請(qǐng)實(shí)施例的第五種確定待查信息狀態(tài)的方法的流程示意圖；

圖6為本申請(qǐng)實(shí)施例的第六種確定待查信息狀態(tài)的方法的流程示意圖；

圖7為本申請(qǐng)實(shí)施例的第七種確定待查信息狀態(tài)的方法的流程示意圖；

圖8為本申請(qǐng)實(shí)施例的第八種確定待查信息狀態(tài)的方法的流程示意圖；

圖9為本申請(qǐng)實(shí)施例的第九種確定待查信息狀態(tài)的方法的流程示意圖；

圖10為本申請(qǐng)實(shí)施例的強(qiáng)關(guān)系群組劃分示意圖；

圖11為本申請(qǐng)實(shí)施例的第一匹配關(guān)系建立示意圖；

圖12為本申請(qǐng)實(shí)施例的匹配關(guān)系建構(gòu)圖創(chuàng)建示意圖；

圖13為本申請(qǐng)實(shí)施例的弱關(guān)系群組劃分示意圖；

圖14為本申請(qǐng)實(shí)施例的第二種匹配關(guān)系建構(gòu)圖創(chuàng)建示意圖；

圖15為本申請(qǐng)實(shí)施例的第三種匹配關(guān)系建構(gòu)圖創(chuàng)建示意圖。

具體實(shí)施方式

為使本申請(qǐng)的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚，下面將結(jié)合本申請(qǐng)具體實(shí)施例及相應(yīng)的附圖對(duì)本申請(qǐng)技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述。顯然，所描述的實(shí)施例僅是本申請(qǐng)一部分實(shí)施例，而不是全部的實(shí)施例。基于本申請(qǐng)中的實(shí)施例，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒(méi)有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例，都屬于本申請(qǐng)保護(hù)的范圍。

以下結(jié)合附圖，詳細(xì)說(shuō)明本申請(qǐng)各實(shí)施例提供的技術(shù)方案。

本申請(qǐng)實(shí)施例提供一種確定待查信息狀態(tài)的方法，參見(jiàn)圖1所示，包括：

S11：確定待查信息；

在本申請(qǐng)各實(shí)施例中，待查信息可以是需要關(guān)注的任何一項(xiàng)信息，例如，如果關(guān)注用戶的銀行賬號(hào)是否被盜用，則可將銀行賬號(hào)信息作為待查信息；如果關(guān)注用戶的手機(jī)號(hào)是否被盜用，則可將手機(jī)號(hào)碼作為待查信息；如果關(guān)注用戶的頭像照片是否被冒用，則可將照片作為待查信息；如果關(guān)注用戶的IP地址是否被冒用，則可將IP地址作為待查信息；等等。

S12：將具有相同待查信息的用戶與用戶群組中的用戶進(jìn)行匹配；其中，用戶群組包括第一群組和第二群組，第一群組中至少兩個(gè)用戶間具有至少一項(xiàng)相同的第一信息，第二群組中至少兩個(gè)用戶間具有至少一項(xiàng)相同的第二信息；

在具體實(shí)施時(shí)，待查信息、第一信息和第二信息三者之間是沒(méi)有重復(fù)、互不交叉的。例如，以銀行賬號(hào)信息作為待查信息確定其是否異常時(shí)，用戶的第一信息和第二信息中均不包括用戶的銀行賬號(hào)信息；以身份證號(hào)信息作為待查信息確定其是否異常時(shí)，用戶的第一信息和第二信息中均不包括用戶的身份證號(hào)信息。

在本申請(qǐng)各實(shí)施例中，可以用用戶的登錄賬號(hào)或姓名等標(biāo)識(shí)信息區(qū)分不同的用戶。用戶的第一信息和第二信息，可以是從網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的服務(wù)器中讀取數(shù)據(jù)庫(kù)中存儲(chǔ)的用戶相關(guān)信息，也可以是根據(jù)需要通過(guò)其他途徑獲取所需的用戶數(shù)據(jù)信息。

在實(shí)施本實(shí)施例時(shí)，獲取用戶的第一信息和第二信息、以及依據(jù)第一信息和第二信息劃分用戶群組的過(guò)程為確定待查信息狀態(tài)的準(zhǔn)備工作，可以獨(dú)立于本申請(qǐng)的實(shí)施例進(jìn)行，也可作為實(shí)施本申請(qǐng)實(shí)施例的先行步驟。

S13：依據(jù)匹配的結(jié)果，確定所述待查信息的狀態(tài)是否異常。

本申請(qǐng)?jiān)谥鲃?dòng)獲取用戶數(shù)據(jù)信息、并依據(jù)第一信息和第二信息這兩類數(shù)據(jù)信息對(duì)用戶進(jìn)行群組劃分的基礎(chǔ)上，進(jìn)行用戶和信息層面的比對(duì)和匹配，從而確定待查信息的狀態(tài)為正常或者異常。這種方式能夠基于用戶的數(shù)據(jù)信息對(duì)用戶與其數(shù)據(jù)信息的關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行主動(dòng)的比對(duì)和匹配，從而能夠主動(dòng)確定用戶的待查信息的狀態(tài)，有利于幫助用戶減小甚至避免損失，提升用戶信息的安全性。而且，以用戶群組為單位進(jìn)行用戶和信息的匹配，能夠適用于大規(guī)模用戶數(shù)據(jù)信息的狀態(tài)排查，克服現(xiàn)有技術(shù)的缺陷。

上述實(shí)施例中所稱的用戶群組，可以按照以下方式劃分：

依據(jù)第一信息，將具有任意一項(xiàng)相同的第一信息的用戶分入同一個(gè)第一群組中；依據(jù)第二信息，將具有任意一項(xiàng)相同的第二信息的用戶分入同一個(gè)第二群組中；其中，第一信息為用戶的個(gè)人信息，第二信息為用戶的類別信息。

在實(shí)施上述實(shí)施例時(shí)，可以在S11確定待查信息之后，在S12將具有相同待查信息的用戶與用戶群組中的用戶進(jìn)行匹配之前，執(zhí)行以下步驟，參見(jiàn)圖2所示，包括：

S14：獲取用戶的數(shù)據(jù)信息，所述數(shù)據(jù)信息包括用戶的所述第一信息和所述第二信息；其中，所述第一信息為用戶的個(gè)人信息，所述第二信息為用戶的類別信息；

S15：依據(jù)所述第一信息，將具有任意一項(xiàng)相同的第一信息的用戶分入同一個(gè)第一群組中；

S16：依據(jù)所述第二信息，將具有任意一項(xiàng)相同的第二信息的用戶分入同一個(gè)第二群組中。

在本申請(qǐng)各實(shí)施例中，第一信息為用戶的個(gè)人信息，通常應(yīng)為某一用戶所專有，屬于表征用戶唯一性的信息。具體地，第一信息可以優(yōu)選為用戶的身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)碼、和/或銀行賬號(hào)。第二信息為用戶的類別信息，表征同一類用戶，具體地，第二信息可以優(yōu)選為用戶的家庭住址、單位地址、工作電話、和/或IP地址。第二信息通常為某一類具有關(guān)聯(lián)性的用戶所共有，例如，同一個(gè)家庭的各個(gè)成員之間，家庭住址是相同的；同一個(gè)單位的同事之間，單位地址和/或工作電話是相同的；等等。

在本申請(qǐng)的各實(shí)施例中，將具有任意一項(xiàng)相同的第一信息的用戶分入同一個(gè)第一群組，即，將用戶的諸項(xiàng)第一信息中的任一項(xiàng)相同的用戶分入同一個(gè)第一群組；采用這一方式劃分第一群組，使得同一個(gè)第一群組中的至少兩個(gè)用戶之間具有至少一項(xiàng)相同的第一信息，不同的第一群組中的任意用戶之間不存在任意一項(xiàng)相同的第一信息。將具有任意一項(xiàng)相同的第二信息的用戶分入同一個(gè)第二群組，即，將用戶的諸項(xiàng)第二信息中的任一項(xiàng)相同的用戶分入同一個(gè)第二群組；采用這一方式劃分第二群組，使得同一個(gè)第二群組中的至少兩個(gè)用戶之間具有至少一項(xiàng)相同的第二信息，不同的第二群組中的任意用戶之間不存在任意一項(xiàng)相同的第二信息。劃分第一群組和劃分第二群組的兩個(gè)步驟，對(duì)執(zhí)行順序不做限定，可以并行進(jìn)行，也可以任一順序執(zhí)行；這兩個(gè)步驟可以獨(dú)立于本申請(qǐng)的實(shí)施例執(zhí)行，也可以作為本申請(qǐng)實(shí)施例的先行步驟進(jìn)行，例如圖2所示流程圖。

基于以上描述，第一信息為用戶的個(gè)人信息，通常為某一用戶所專有，因此，如果不同的用戶間具有某一項(xiàng)相同的第一信息，則表示這些不同的用戶間理應(yīng)具有非常緊密的關(guān)聯(lián)性，例如夫妻、情侶、母子、至交好友等，在社會(huì)學(xué)上可以稱之為強(qiáng)關(guān)系。正常情況下，具有緊密關(guān)聯(lián)性的用戶之間應(yīng)該還具有一般的關(guān)聯(lián)性，具有同一類用戶的特點(diǎn)，表現(xiàn)為應(yīng)具有至少一項(xiàng)相同的第二信息，例如，夫妻、母子間往往具有相同的家庭地址，等等。在社會(huì)學(xué)上可以對(duì)應(yīng)的稱之為弱關(guān)系。鑒于以上所述，如果不同用戶之間既不具有相同的第一信息，也不具有相同的第二信息，則表示這些用戶間既不存在緊密的關(guān)聯(lián)性，也不存在一般的關(guān)聯(lián)性。在考查待查信息的狀態(tài)時(shí)，若待查信息被這些無(wú)關(guān)聯(lián)性的用戶所共有，則可以認(rèn)為該項(xiàng)待查信息在很大概率上處于異常狀態(tài)。本申請(qǐng)實(shí)施例正是基于這一原理實(shí)施的。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定待查信息狀態(tài)的方法中，參見(jiàn)圖3所示，S12將待查信息與用戶群組中的用戶進(jìn)行匹配，包括：

S121：依據(jù)待查信息，將具有相同待查信息的用戶分入第三群組；

S122：在同一用戶所在的第一群組和第三群組間建立第一匹配關(guān)系；

S123：在同一用戶所在的第一群組和第二群組間建立第二匹配關(guān)系。

在采用圖2示意的實(shí)施例劃分群組的基礎(chǔ)上，以群組為單位進(jìn)行用戶的匹配。步驟S122在同一用戶所在的第一群組和第三群組間建立的第一匹配關(guān)系，具有相同待查信息的用戶如果具有至少一項(xiàng)相同的第一信息，則這些用戶已被分入同一個(gè)第一群組；若不同的第一群組與同一個(gè)第三群組建立了第一匹配關(guān)系，則表示第一信息不相同的至少兩個(gè)用戶具有相同的待查信息。結(jié)合步驟S123，在同一用戶所在的第一群組和第二群組間建立第二匹配關(guān)系，若不同的第一群組與同一個(gè)第二群組建立了第二匹配關(guān)系，則表示第一信息不相同的至少兩個(gè)用戶具有至少一項(xiàng)相同的第二信息。

在具體實(shí)施時(shí)，步驟S121需在步驟S122之前執(zhí)行，步驟S123的執(zhí)行順序不作限定。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定待查信息狀態(tài)的方法中，參見(jiàn)圖4所示，S13依據(jù)匹配的結(jié)果，確定待查信息的狀態(tài)，包括：

S131：對(duì)所述第一匹配關(guān)系和所述第二匹配關(guān)系按照預(yù)設(shè)計(jì)數(shù)規(guī)則確定計(jì)數(shù)值；

上述實(shí)施例中的預(yù)設(shè)計(jì)數(shù)規(guī)則，可以理解為第一匹配關(guān)系和第二匹配關(guān)系在計(jì)算關(guān)聯(lián)關(guān)系計(jì)數(shù)值時(shí)所占權(quán)重的確定規(guī)則，或者所占分值的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。例如，可將第一匹配關(guān)系所占權(quán)重計(jì)為1，第二匹配關(guān)系所占權(quán)重計(jì)為2。再例如，可將第一匹配關(guān)系的計(jì)數(shù)值設(shè)為正值(例如1)，將第二匹配關(guān)系的計(jì)數(shù)值設(shè)為負(fù)值(例如-1)，在計(jì)算關(guān)聯(lián)關(guān)系計(jì)數(shù)值時(shí)據(jù)此計(jì)算。

S132：依據(jù)所述待查信息對(duì)應(yīng)的第三群組，統(tǒng)計(jì)與該第三群組建立的第一匹配關(guān)系、以及與該第三群組建立了第一匹配關(guān)系的任意兩個(gè)第一群組與同一個(gè)第二群組建立的第二匹配關(guān)系；

確定待查信息的狀態(tài)時(shí)，將具有相同待查信息的用戶分入第三群組，執(zhí)行步驟S122建立第一匹配關(guān)系，與該第三群組建立了第一匹配關(guān)系的不同第一群組的用戶間不存在任意一項(xiàng)相同的第一信息，可以理解為這些不同第一群組的用戶間不存在緊密的關(guān)聯(lián)性，但存在相同的待查信息。執(zhí)行步驟S123建立第二匹配關(guān)系，若不同的第一群組與同一第二群組建立了第二匹配關(guān)系，可以理解為這些不同的第一群組的用戶間不存在任意一項(xiàng)相同的第一信息，但存在至少一項(xiàng)相同的第二信息，即這些不同的第一群組的用戶間不存在緊密的關(guān)聯(lián)性，但存在一般關(guān)聯(lián)性。在此基礎(chǔ)上，執(zhí)行步驟S132統(tǒng)計(jì)與上述第三群組建立的第一匹配關(guān)系，可以考查待查信息相同的用戶間是否存在緊密的關(guān)聯(lián)性；執(zhí)行步驟S132統(tǒng)計(jì)與該第三群組建立了第一匹配關(guān)系的任意兩個(gè)第一群組與同一個(gè)第二群組建立的第二匹配關(guān)系，可以考查待查信息相同、且不存在緊密關(guān)聯(lián)性的用戶間是否存在一般關(guān)聯(lián)性。通常情況下，若存在待查信息相同、不存在緊密關(guān)聯(lián)性、且不存在一般關(guān)聯(lián)性的兩個(gè)用戶，則該項(xiàng)待查信息處于異常狀態(tài)的可能性增大。

S133：依據(jù)所述統(tǒng)計(jì)的結(jié)果和所述計(jì)數(shù)值，計(jì)算所述待查信息對(duì)應(yīng)的第三群組的關(guān)聯(lián)關(guān)系計(jì)數(shù)值；

在統(tǒng)計(jì)符合前述條件的第一匹配關(guān)系和第二匹配關(guān)系的數(shù)量的基礎(chǔ)上，依據(jù)步驟S131預(yù)設(shè)的第一匹配關(guān)系和第二匹配關(guān)系的計(jì)數(shù)值，計(jì)算關(guān)聯(lián)關(guān)系計(jì)數(shù)值。關(guān)聯(lián)關(guān)系計(jì)數(shù)值可采用以下公式計(jì)算得到：

關(guān)聯(lián)關(guān)系計(jì)數(shù)值＝第一匹配關(guān)系統(tǒng)計(jì)值*第一匹配關(guān)系計(jì)數(shù)值+第二匹配關(guān)系統(tǒng)計(jì)值*第二匹配關(guān)系計(jì)數(shù)值

S134：判斷關(guān)聯(lián)關(guān)系計(jì)數(shù)值是否達(dá)到預(yù)設(shè)值；

S135：若所述關(guān)聯(lián)關(guān)系計(jì)數(shù)值達(dá)到預(yù)設(shè)值，則確定所述第三群組對(duì)應(yīng)的待查信息的狀態(tài)為異常。

S136：若所述關(guān)聯(lián)關(guān)系計(jì)數(shù)值未達(dá)到預(yù)設(shè)值，則確定所述第三群組對(duì)應(yīng)的待查信息的狀態(tài)為正常。

計(jì)算出關(guān)聯(lián)關(guān)系計(jì)數(shù)值后，依據(jù)預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)判斷第三群組對(duì)應(yīng)的待查信息的狀態(tài)。例如，按照預(yù)設(shè)計(jì)數(shù)規(guī)則，第一匹配關(guān)系計(jì)為1，第二匹配關(guān)系計(jì)為-1；經(jīng)統(tǒng)計(jì)，符合條件的第一匹配關(guān)系的統(tǒng)計(jì)值為4、第二匹配關(guān)系的統(tǒng)計(jì)值為2；依據(jù)以上例舉的計(jì)算公式，計(jì)算得到的關(guān)聯(lián)關(guān)系計(jì)數(shù)值為2；設(shè)定預(yù)設(shè)值為0，則此時(shí)關(guān)聯(lián)關(guān)系計(jì)數(shù)值大于0，則確定第三群組對(duì)應(yīng)的待查信息的狀態(tài)為異常。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定待查信息狀態(tài)的方法中，參見(jiàn)圖5所示，S13依據(jù)匹配的結(jié)果，確定待查信息的狀態(tài)，包括：

S137：統(tǒng)計(jì)兩個(gè)第一群組與同一個(gè)第二群組建立的第二匹配關(guān)系的數(shù)量，其中，所述兩個(gè)第一群組為與所述第三群組建立了第一匹配關(guān)系的任意兩個(gè)第一群組；

S138：判斷上述數(shù)量是否達(dá)到預(yù)設(shè)數(shù)值；

S139：若所述數(shù)量未達(dá)到預(yù)設(shè)數(shù)值，則確定所述第三群組對(duì)應(yīng)的待查信息的狀態(tài)為異常。

S140：若所述數(shù)量達(dá)到預(yù)設(shè)數(shù)值，則確定所述第三群組對(duì)應(yīng)的待查信息的狀態(tài)為正常。

執(zhí)行步驟S137統(tǒng)計(jì)的數(shù)量，實(shí)質(zhì)上與執(zhí)行S132統(tǒng)計(jì)的與第三群組建立了第一匹配關(guān)系的任意兩個(gè)第一群組與同一個(gè)第二群組建立的第二匹配關(guān)系的統(tǒng)計(jì)值一致，表征具有相同的待查信息的用戶間不存在緊密關(guān)聯(lián)性的情況下、存在一般關(guān)聯(lián)性的情況。通常情況下，若既不存在緊密關(guān)聯(lián)性，又不存在一般關(guān)聯(lián)性，則該項(xiàng)待查信息處于異常狀態(tài)的可能性較大。可將預(yù)設(shè)數(shù)值設(shè)定為2，即與第三群組建立了第一匹配關(guān)系的任意兩個(gè)第一群組與同一個(gè)第二群組建立的第二匹配關(guān)系的數(shù)量若未達(dá)到2，即可確定第三群組對(duì)應(yīng)的待查信息的狀態(tài)為異常。

在實(shí)施本申請(qǐng)的實(shí)施例時(shí)，可以參照?qǐng)D3示例的方法建立包括第一匹配關(guān)系和第二匹配關(guān)系的建構(gòu)圖(類似圖12或圖14所示)，然后參照?qǐng)D4或圖5所示的方法對(duì)建構(gòu)圖中符合條件的第一匹配關(guān)系和第二匹配關(guān)系進(jìn)行計(jì)數(shù)或統(tǒng)計(jì)，并可在此基礎(chǔ)上進(jìn)行計(jì)算，從而確定待查信息的狀態(tài)。

在實(shí)施本申請(qǐng)的實(shí)施例時(shí)，也可以參照?qǐng)D6示例的流程依次判斷條件的符合情況，依據(jù)判斷的結(jié)果確定待查信息的狀態(tài)(參見(jiàn)圖7)。具體如圖6和圖7所示例的方法。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定待查信息狀態(tài)的方法中，參見(jiàn)圖6所示，S12將待查信息與用戶群組中的用戶進(jìn)行匹配，包括：

S124：判斷具有相同待查信息的用戶是否被分入不同的第一群組；

若是，則進(jìn)一步執(zhí)行S125判斷所述不同的第一群組是否與同一個(gè)第二群組存在至少一個(gè)相同的用戶；

S126：將判斷的結(jié)果作為所述匹配的結(jié)果。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定待查信息狀態(tài)的方法中，參見(jiàn)圖7所示，S13依據(jù)匹配的結(jié)果，確定所述待查信息的狀態(tài)，包括：

若經(jīng)過(guò)S124判斷具有相同待查信息的用戶未被分入不同的第一群組，則執(zhí)行S1261確定所述待查信息的狀態(tài)為正常；

若經(jīng)過(guò)S125判斷具有相同待查信息的用戶被分入不同的第一群組，且所述不同的第一群組與同一個(gè)第二群組存在至少一個(gè)相同的用戶，則執(zhí)行S1261確定所述待查信息的狀態(tài)為正常；

否則，執(zhí)行S1262確定所述待查信息的狀態(tài)為異常。

本申請(qǐng)還提供了一種確定銀行賬號(hào)信息狀態(tài)的方法，參見(jiàn)圖8所示，包括：

S21：獲取用戶的業(yè)務(wù)信息，所述業(yè)務(wù)信息包括用戶的個(gè)人信息和類別信息；

S22：依據(jù)所述個(gè)人信息，將具有任意一項(xiàng)相同的個(gè)人信息的用戶分入同一個(gè)強(qiáng)關(guān)系群組中；依據(jù)所述類別信息，將具有任意一項(xiàng)相同的類別信息的用戶分入同一個(gè)弱關(guān)系群組中；

若經(jīng)過(guò)S23判斷具有相同銀行賬號(hào)信息的用戶未被分入不同的強(qiáng)關(guān)系群組，則S25確定所述銀行賬號(hào)信息的狀態(tài)為正常；

若經(jīng)過(guò)S23判斷具有相同銀行賬號(hào)信息的用戶被分入不同的強(qiáng)關(guān)系群組，且經(jīng)S24判斷所述不同的強(qiáng)關(guān)系群組與同一個(gè)弱關(guān)系群組存在至少一個(gè)相同的用戶，則S25確定所述銀行賬號(hào)信息的狀態(tài)為正常；

否則，S26確定所述銀行賬號(hào)信息的狀態(tài)為異常。

在上述實(shí)施例中，所述個(gè)人信息可包括用戶的身份證號(hào)和/或手機(jī)號(hào)碼；所述類別信息包括用戶的家庭住址、單位地址、工作電話、和/或IP地址。

本申請(qǐng)還提供了一種確定身份證號(hào)信息狀態(tài)的方法，參見(jiàn)圖9所示，包括：

S31：獲取用戶的業(yè)務(wù)信息，所述業(yè)務(wù)信息包括用戶的個(gè)人信息和類別信息；

S32：依據(jù)所述個(gè)人信息，將具有任意一項(xiàng)相同的個(gè)人信息的用戶分入同一個(gè)強(qiáng)關(guān)系群組中；依據(jù)所述類別信息，將具有任意一項(xiàng)相同的類別信息的用戶分入同一個(gè)弱關(guān)系群組中；

若經(jīng)過(guò)S33判斷具有相同身份證號(hào)信息的用戶未被分入不同的強(qiáng)關(guān)系群組，則S35確定所述身份證號(hào)信息的狀態(tài)為正常；

若經(jīng)過(guò)S33判斷具有相同身份證號(hào)信息的用戶被分入不同的強(qiáng)關(guān)系群組，且經(jīng)過(guò)S34判斷所述不同的強(qiáng)關(guān)系群組與同一個(gè)弱關(guān)系群組存在至少一個(gè)相同的用戶，則S35確定所述身份證號(hào)信息的狀態(tài)為正常；

否則，S36確定所述身份證號(hào)信息的狀態(tài)為異常。

在上述實(shí)施例中，所述個(gè)人信息包括用戶的銀行賬號(hào)和/或手機(jī)號(hào)碼；所述類別信息包括用戶的家庭住址、單位地址、工作電話、和/或IP地址。

圖8和圖9所示的實(shí)施例原理相同，步驟也基本一致，區(qū)別在于針對(duì)不同的待查信息確定其狀態(tài)。當(dāng)需確定銀行賬號(hào)信息的狀態(tài)時(shí)，依據(jù)不包含銀行賬號(hào)信息的個(gè)人信息(例如用戶的身份證號(hào)和/或手機(jī)號(hào)碼)劃分強(qiáng)關(guān)系群組；當(dāng)需確定身份證號(hào)信息的狀態(tài)時(shí)，依據(jù)不包含身份證號(hào)信息的個(gè)人信息(例如用戶的銀行賬號(hào)和/或手機(jī)號(hào)碼)劃分強(qiáng)關(guān)系群組。

圖8和圖9所示的實(shí)施例中，將用戶的諸項(xiàng)個(gè)人信息中的任一項(xiàng)相同的用戶分入同一個(gè)強(qiáng)關(guān)系群組；采用這一方式劃分強(qiáng)關(guān)系群組，使得同一個(gè)強(qiáng)關(guān)系群組中的至少兩個(gè)用戶之間具有至少一項(xiàng)相同的個(gè)人信息，不同的強(qiáng)關(guān)系群組中的任意用戶之間不存在任意一項(xiàng)相同的個(gè)人信息。將具有任意一項(xiàng)相同的類別信息的用戶分入同一個(gè)弱關(guān)系群組，即，將用戶的諸項(xiàng)類別信息中的任一項(xiàng)相同的用戶分入同一個(gè)弱關(guān)系群組；采用這一方式劃分弱關(guān)系群組，使得同一個(gè)弱關(guān)系群組中的至少兩個(gè)用戶之間具有至少一項(xiàng)相同的類別信息，不同的弱關(guān)系群組中的任意用戶之間不存在任意一項(xiàng)相同的類別信息。由此可見(jiàn)，在圖8和圖9所示的實(shí)施例中，強(qiáng)關(guān)系群組與其他實(shí)施例中的第一群組相當(dāng)，弱關(guān)系群組與其他實(shí)施例中的第二群組相當(dāng)。此處不足之處參照第一群組和第二群組的相關(guān)描述，不再贅述。

執(zhí)行步驟S22或步驟S32劃分出強(qiáng)關(guān)系群組，參見(jiàn)圖10所示，依據(jù)個(gè)人信息(個(gè)人信息的具體含義和內(nèi)容在圖8和圖9給出的實(shí)施例中可能相同，也可能不相同)，將用戶劃分為強(qiáng)關(guān)系群組一、強(qiáng)關(guān)系群組二、強(qiáng)關(guān)系群組三、強(qiáng)關(guān)系群組四。執(zhí)行步驟S22或步驟S32劃分出弱關(guān)系群組，參見(jiàn)圖13所示，依據(jù)類別信息(類別信息的具體含義和內(nèi)容在圖8和圖9給出的實(shí)施例中可以相同，也可以不相同)，將用戶劃分為弱關(guān)系群組一、弱關(guān)系群組二、弱關(guān)系群組三。

執(zhí)行步驟S23或步驟S33判斷具有相同的待查信息(銀行賬號(hào)信息或者身份證號(hào)信息)的用戶是否被分入不同的強(qiáng)關(guān)系群組，若判斷結(jié)果為“是”，則可將代表待查信息的節(jié)點(diǎn)與相對(duì)應(yīng)的強(qiáng)關(guān)系群組連接，例如圖11所示，節(jié)點(diǎn)一所代表的待查信息(具體為銀行賬號(hào)信息或者身份證號(hào)信息)相同的用戶被分入強(qiáng)關(guān)系群組一和強(qiáng)關(guān)系群組二，節(jié)點(diǎn)二所代表的待查信息相同的用戶被分入強(qiáng)關(guān)系群組一和強(qiáng)關(guān)系群組三，節(jié)點(diǎn)三所代表的待查信息相同的用戶被分入強(qiáng)關(guān)系群組三和強(qiáng)關(guān)系群組四。節(jié)點(diǎn)一、節(jié)點(diǎn)二和節(jié)點(diǎn)三表示同一類的不同待查信息，例如，若考查銀行賬號(hào)信息的狀態(tài)，則節(jié)點(diǎn)一～節(jié)點(diǎn)三表示不同的銀行賬號(hào)信息；若考查身份證號(hào)信息的狀態(tài)，則節(jié)點(diǎn)一～節(jié)點(diǎn)三表示不同的身份證號(hào)信息。

執(zhí)行步驟S24或步驟S34判斷所述不同的強(qiáng)關(guān)系群組是否與同一個(gè)弱關(guān)系群組存在至少一個(gè)相同的用戶時(shí)，可以將判斷結(jié)果為“是”的弱關(guān)系群組與強(qiáng)關(guān)系群組連接。例如圖14所示，節(jié)點(diǎn)二所代表的待查信息(銀行賬號(hào)信息或者身份證號(hào)信息)相同的用戶被分入強(qiáng)關(guān)系群組一和強(qiáng)關(guān)系群組三，且強(qiáng)關(guān)系群組一和強(qiáng)關(guān)系群組三同時(shí)與弱關(guān)系群組一存在至少一個(gè)相同的用戶、與弱關(guān)系群組二存在至少一個(gè)相同的用戶，因此，可將弱關(guān)系群組一與強(qiáng)關(guān)系群組一和強(qiáng)關(guān)系群組三連接，將弱關(guān)系群組二與強(qiáng)關(guān)系群組一和強(qiáng)關(guān)系群組三連接。

本質(zhì)上，圖11中，節(jié)點(diǎn)一與強(qiáng)關(guān)系群組一之間的連接，可以理解為在節(jié)點(diǎn)一所代表的待查信息相同的用戶與強(qiáng)關(guān)系群組一之間建立了第一匹配關(guān)系。圖14中，強(qiáng)關(guān)系群組一與弱關(guān)系群組二之間的連接，可以理解為在強(qiáng)關(guān)系群組一與弱關(guān)系群組二之間建立了第二匹配關(guān)系。依此類推。采用建立第一匹配關(guān)系和第二匹配關(guān)系的方式，可以建立類似圖12所示的建構(gòu)圖。在此基礎(chǔ)上，也可以參照?qǐng)D4～圖7所示的方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而確定待查信息的狀態(tài)。

在創(chuàng)建建構(gòu)圖時(shí)，可以針對(duì)某一項(xiàng)具體的待查信息建立第一匹配關(guān)系和/或第二匹配關(guān)系，例如，只建立與節(jié)點(diǎn)一相關(guān)的第一匹配關(guān)系和第二匹配關(guān)系；也可以針對(duì)某一類多項(xiàng)待查信息建立第一匹配關(guān)系和/或第二匹配關(guān)系，例如，同時(shí)建立與節(jié)點(diǎn)一、節(jié)點(diǎn)二、節(jié)點(diǎn)三相關(guān)的第一匹配關(guān)系和第二匹配關(guān)系，參見(jiàn)圖12所示。

下面具體舉例說(shuō)明以上諸個(gè)實(shí)施例的實(shí)施。

在開始確定待查信息的狀態(tài)前，可以先獲取用戶的數(shù)據(jù)信息，得到如下表1。

表1用戶數(shù)據(jù)信息表

假設(shè)共獲取7位用戶的數(shù)據(jù)信息，包括用戶的用戶名、身份證號(hào)、銀行卡號(hào)、電話、家庭住址、工作地址、IP地址。假設(shè)待查信息確定為銀行卡號(hào)，需考查用戶的銀行卡號(hào)是否安全，是否被盜用，即考查用戶的銀行卡號(hào)CN1和/或CN2的狀態(tài)，則將用戶的銀行卡號(hào)信息CN1和/或CN2作為待查信息；用戶的身份證號(hào)和電話通常為同一個(gè)用戶所專有，因此作為用戶的第一信息(相當(dāng)于個(gè)人信息)；用戶的家庭住址、工作地址、IP地址可以為同一類用戶所共有，因此作為用戶的第二信息(相當(dāng)于類別信息)。同理，假設(shè)待查信息確定為身份證號(hào)，需考查用戶的身份證號(hào)是否安全，是否被盜用，即考查用戶的身份證號(hào)信息IDN1、IDN2、IDN3和/或IDN4的狀態(tài)，則將用戶的身份證號(hào)信息IDN1、IDN2、IDN3和/或IDN4作為待查信息，；用戶的銀行卡號(hào)和電話作為用戶的第一信息(相當(dāng)于個(gè)人信息)，用戶的家庭住址、工作地址、IP地址作為用戶的第二信息(相當(dāng)于類別信息)。

以下以銀行卡號(hào)作為待查信息為例繼續(xù)說(shuō)明本申請(qǐng)實(shí)施例。

在獲取用戶的數(shù)據(jù)信息之后，對(duì)用戶進(jìn)行群組劃分，具體地，將具有任意一項(xiàng)相同的第一信息的用戶分入同一個(gè)第一群組中，將具有任意一項(xiàng)相同的第二信息的用戶分入同一個(gè)第二群組中。具體到表1給出的用戶數(shù)據(jù)信息表，可以劃分為以下群組，參見(jiàn)圖15所示：

劃分第一群組(相當(dāng)于強(qiáng)關(guān)系群組)：依據(jù)用戶a01與用戶a02相同的身份證號(hào)(IDN1)、以及用戶a01與用戶b02相同的電話(TEL1)，將用戶a01、用戶a02、用戶b02劃分入第一群組101；依據(jù)用戶c03和用戶d04相同的身份證號(hào)(IDN3)，將用戶c03和用戶d04劃分入第一群組102；依據(jù)用戶e05和用戶e06相同的電話(TEL5)，將用戶e05和用戶e06劃分入第一群組103。

劃分第二群組(相當(dāng)于弱關(guān)系群組)：依據(jù)用戶a01和用戶a02相同的工作地址(CA1)、以及相同的IP地址(IPA1)，將用戶a01和用戶a02分入同一第二群組201；依據(jù)用戶c03和用戶d04相同的家庭住址(HA4)、以及用戶b02和用戶c03之間相同的工作地址(CA2)，將用戶b02、用戶c03和用戶d04劃分入同一第二群組202；依據(jù)用戶e05和用戶e06之間相同的家庭住址(HA5)、相同的工作地址(CA4)、相同的IP地址(IPA5)，將用戶e05和用戶e06劃分入同一第二群組203。

執(zhí)行步驟S12將待查信息與用戶群組中的用戶進(jìn)行匹配，可具體為：

執(zhí)行步驟S111劃分第三群組：對(duì)銀行卡號(hào)CN1，將具有相同的銀行卡號(hào)CN1的用戶a01、用戶a02、用戶b02和用戶c03劃分入同一第三群組301；對(duì)銀行卡號(hào)CN2，將具有相同的銀行卡號(hào)CN2的用戶d04、用戶e05和用戶e06劃分入同一第三群組302。

執(zhí)行步驟S122建立第一匹配關(guān)系：第一群組101和第三群組301之間有共同的用戶a01、用戶a02和用戶b02，因此，在第一群組101和第三群組301之間建立第一匹配關(guān)系1-1；第一群組102和第三群組301之間有共同的用戶c03，因此，在第一群組102和第三群組301之間建立第一匹配關(guān)系1-2；第一群組102和第三群組302之間有共同的用戶d04，因此，在第一群組102和第三群組302之間建立第一匹配關(guān)系1-3；第一群組103和第三群組302有共同的用戶e05和用戶e06，因此，在第一群組103和第三群組302之間建立第一匹配關(guān)系1-4。

執(zhí)行步驟S123建立第二匹配關(guān)系：第一群組101和第二群組201之間有共同的用戶a01和用戶a02，因此，在第一群組101和第二群組201之間建立第二匹配關(guān)系2-1；第一群組101和第二群組202之間有共同的用戶b02，因此，在第一群組101和第二群組202之間建立第二匹配關(guān)系2-2；第一群組102和第二群組202之間有共同的用戶c03和c04，因此，在第一群組102和第二群組202之間建立第二匹配關(guān)系2-3；第一群組103和第二群組203之間有共同的用戶e05和用戶e06，因此，在第一群組103和第二群組203之間建立第二匹配關(guān)系2-4。

由此得到圖15所示的建構(gòu)圖。從圖中可以看出，針對(duì)待查信息CN1，第三群組301同時(shí)與第一群組101和第一群組102建立了第一匹配關(guān)系，表示存在無(wú)緊密關(guān)聯(lián)性的用戶具有相同的待查信息——銀行卡號(hào)CN1；同時(shí)，第一群組101和第一群組102同時(shí)與第二群組202建立了第二匹配關(guān)系，表示上述無(wú)緊密關(guān)聯(lián)性的用戶間存在一般關(guān)聯(lián)性。由此可知，具有相同的待查信息CN1的用戶間存在一般關(guān)聯(lián)性，通?？梢哉J(rèn)為該待查信息CN1未被盜用，處于正常狀態(tài)。針對(duì)待查信息CN2，第三群組302同時(shí)與第一群組102和第一群組103建立了第一匹配關(guān)系，表示存在無(wú)緊密關(guān)聯(lián)性的用戶具有相同的待查信息——銀行卡號(hào)CN2；同時(shí)，第一群組102和第一群組103沒(méi)有與同一第二群組建立的第二匹配關(guān)系，表示上述無(wú)緊密關(guān)聯(lián)性的用戶間也不存在一般關(guān)聯(lián)性。由此可知，具有相同的待查信息CN2的用戶中存在與其他用戶無(wú)任何關(guān)聯(lián)性的用戶，通?？梢哉J(rèn)為該待查信息CN2被盜用，處于異常狀態(tài)。

在具體確定待查信息狀態(tài)時(shí)，可以采用圖4所示的流程進(jìn)行。執(zhí)行步驟S131，在設(shè)定預(yù)設(shè)計(jì)數(shù)規(guī)則時(shí)，可以設(shè)定第一匹配關(guān)系的計(jì)數(shù)值為1，第二匹配關(guān)系的計(jì)數(shù)值為-1。以確定待查信息CN1的狀態(tài)為例，與第三群組301建立的第一匹配關(guān)系為1-1和1-2，數(shù)量為2；與第三群組301建立了第一匹配關(guān)系的兩個(gè)第一群組101和102與同一個(gè)第二群組202建立的第二匹配關(guān)系為2-2和2-3，數(shù)量為2。于是，在計(jì)算待查信息CN1對(duì)應(yīng)的第三群組301的關(guān)聯(lián)關(guān)系計(jì)數(shù)值時(shí)，可以采用公式關(guān)聯(lián)關(guān)系計(jì)數(shù)值＝第一匹配關(guān)系統(tǒng)計(jì)值*第一匹配關(guān)系計(jì)數(shù)值+第二匹配關(guān)系統(tǒng)計(jì)值*第二匹配關(guān)系計(jì)數(shù)值，帶入具體數(shù)值，計(jì)算結(jié)果為0。依據(jù)該關(guān)聯(lián)關(guān)系計(jì)數(shù)值與預(yù)設(shè)值的比較結(jié)果，確定第三群組對(duì)應(yīng)的待查信息的狀態(tài)。以上述為例，可以將預(yù)設(shè)值設(shè)定為1，結(jié)合預(yù)設(shè)計(jì)數(shù)規(guī)則，若滿足條件的第一匹配關(guān)系與第二匹配關(guān)系數(shù)量多，則表示第三群組對(duì)應(yīng)的待查信息的狀態(tài)為異常。

在具體確定待查信息狀態(tài)時(shí)，也可以采用圖5所示的流程進(jìn)行。執(zhí)行步驟S137進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以確定待查信息CN2的狀態(tài)為例，與第三群組302建立了第一匹配關(guān)系的第一群組分別為第一群組102和第一群組103，這兩個(gè)第一群組沒(méi)有與同一個(gè)第二群組建立第二匹配關(guān)系，即兩個(gè)第一群組與同一個(gè)第二群組建立的第二匹配關(guān)系的數(shù)量為0?？梢约僭O(shè)預(yù)設(shè)數(shù)值為2，表示要求兩個(gè)滿足條件的第一群組至少與同一個(gè)第二群組建立第二匹配關(guān)系才能確定待查信息的狀態(tài)為正常?；诖?，確定待查信息CN2的狀態(tài)為異常。

以上描述的確定待查信息CN1和/或CN2的狀態(tài)時(shí)，先基于待查信息與用戶群組的匹配關(guān)系，構(gòu)建了靜態(tài)建構(gòu)圖，參見(jiàn)圖15所示。然后采用計(jì)數(shù)、評(píng)分或統(tǒng)計(jì)的方式，進(jìn)一步確定待查信息的狀態(tài)。除此之外，也可以采用圖6和圖7示例的流程依次判斷條件的符合情況，依據(jù)判斷的結(jié)果確定待查信息的狀態(tài)(參見(jiàn)圖7)。以確定銀行卡號(hào)CN1的狀態(tài)為例。

在劃分用戶群組的基礎(chǔ)上，先執(zhí)行S124判斷銀行卡號(hào)信息均為CN1的用戶a01、a02、b02、c03是否被分入不同的第一群組。經(jīng)比對(duì)可知，用戶a01、a02和b02被分入第一群組101，用戶c03被分入第一群組102，也就是說(shuō)，銀行卡號(hào)信息均為CN1的用戶被分入不同的第一群組。接下來(lái)，繼續(xù)判斷第一群組101和第一群組102是否與同一個(gè)第二群組存在至少一個(gè)相同的用戶。經(jīng)比對(duì)可知，第一群組101與第二群組202存在共同的用戶b02，第一群組102與第二群組202存在共同的用戶c03和d04，也就是說(shuō)，第一群組101和第一群組102與同一個(gè)第二群組202存在至少一個(gè)相同的用戶。因此，可以確定待查信息CN1的狀態(tài)為正常。

本申請(qǐng)實(shí)施例還提供了一種確定待查信息狀態(tài)的裝置，包括：

匹配模塊，將具有相同待查信息的用戶與用戶群組中的用戶進(jìn)行匹配；其中，所述用戶群組包括第一群組和第二群組，所述第一群組中至少兩個(gè)用戶間具有至少一項(xiàng)相同的第一信息，所述第二群組中至少兩個(gè)用戶間具有至少一項(xiàng)相同的第二信息；

狀態(tài)確定模塊，依據(jù)匹配的結(jié)果，確定所述待查信息的狀態(tài)為正常或者異常。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定待查信息狀態(tài)的裝置中，所述裝置還包括：

獲取模塊，獲取用戶的數(shù)據(jù)信息，所述數(shù)據(jù)信息包括用戶的所述第一信息和所述第二信息；其中，所述第一信息為用戶的個(gè)人信息，所述第二信息為用戶的類別信息；

用戶群組劃分模塊，依據(jù)所述第一信息，將具有任意一項(xiàng)相同的第一信息的用戶分入同一個(gè)第一群組中；依據(jù)所述第二信息，將具有任意一項(xiàng)相同的第二信息的用戶分入同一個(gè)第二群組中。

作為優(yōu)選，本申請(qǐng)實(shí)施例提供的確定待查信息狀態(tài)的裝置中，所述匹配模塊包括：

第一判斷組件，判斷具有相同待查信息的用戶是否被分入不同的第一群組；

第二判斷組件，在具有相同待查信息的用戶被分入不同的第一群組時(shí)，進(jìn)一步判斷所述不同的第一群組是否與同一個(gè)第二群組存在至少一個(gè)相同的用戶。

本領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)人員應(yīng)明白，本發(fā)明的實(shí)施例可提供為方法、系統(tǒng)、或計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品。因此，本發(fā)明可采用完全硬件實(shí)施例、完全軟件實(shí)施例、或結(jié)合軟件和硬件方面的實(shí)施例的形式。而且，本發(fā)明可采用在一個(gè)或多個(gè)其中包含有計(jì)算機(jī)可用程序代碼的計(jì)算機(jī)可用存儲(chǔ)介質(zhì)(包括但不限于磁盤存儲(chǔ)器、CD-ROM、光學(xué)存儲(chǔ)器等)上實(shí)施的計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品的形式。

本發(fā)明是參照根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的方法、設(shè)備(系統(tǒng))、和計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品的流程圖和/或方框圖來(lái)描述的。應(yīng)理解可由計(jì)算機(jī)程序指令實(shí)現(xiàn)流程圖和/或方框圖中的每一流程和/或方框、以及流程圖和/或方框圖中的流程和/或方框的結(jié)合?？商峁┻@些計(jì)算機(jī)程序指令到通用計(jì)算機(jī)、專用計(jì)算機(jī)、嵌入式處理機(jī)或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備的處理器以產(chǎn)生一個(gè)機(jī)器，使得通過(guò)計(jì)算機(jī)或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備的處理器執(zhí)行的指令產(chǎn)生用于實(shí)現(xiàn)在流程圖一個(gè)流程或多個(gè)流程和/或方框圖一個(gè)方框或多個(gè)方框中指定的功能的裝置。

這些計(jì)算機(jī)程序指令也可存儲(chǔ)在能引導(dǎo)計(jì)算機(jī)或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備以特定方式工作的計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)器中，使得存儲(chǔ)在該計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)器中的指令產(chǎn)生包括指令裝置的制造品，該指令裝置實(shí)現(xiàn)在流程圖一個(gè)流程或多個(gè)流程和/或方框圖一個(gè)方框或多個(gè)方框中指定的功能。

這些計(jì)算機(jī)程序指令也可裝載到計(jì)算機(jī)或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備上，使得在計(jì)算機(jī)或其他可編程設(shè)備上執(zhí)行一系列操作步驟以產(chǎn)生計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)的處理，從而在計(jì)算機(jī)或其他可編程設(shè)備上執(zhí)行的指令提供用于實(shí)現(xiàn)在流程圖一個(gè)流程或多個(gè)流程和/或方框圖一個(gè)方框或多個(gè)方框中指定的功能的步驟。

在一個(gè)典型的配置中，計(jì)算設(shè)備包括一個(gè)或多個(gè)處理器(CPU)、輸入/輸出接口、網(wǎng)絡(luò)接口和內(nèi)存。

內(nèi)存可能包括計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)中的非永久性存儲(chǔ)器，隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(RAM)和/或非易失性內(nèi)存等形式，如只讀存儲(chǔ)器(ROM)或閃存(flash RAM)。內(nèi)存是計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)的示例。

計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)包括永久性和非永久性、可移動(dòng)和非可移動(dòng)媒體可以由任何方法或技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)信息存儲(chǔ)。信息可以是計(jì)算機(jī)可讀指令、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、程序的模塊或其他數(shù)據(jù)。計(jì)算機(jī)的存儲(chǔ)介質(zhì)的例子包括，但不限于相變內(nèi)存(PRAM)、靜態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(SRAM)、動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(DRAM)、其他類型的隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(RAM)、只讀存儲(chǔ)器(ROM)、電可擦除可編程只讀存儲(chǔ)器(EEPROM)、快閃記憶體或其他內(nèi)存技術(shù)、只讀光盤只讀存儲(chǔ)器(CD-ROM)、數(shù)字多功能光盤(DVD)或其他光學(xué)存儲(chǔ)、磁盒式磁帶，磁帶磁磁盤存儲(chǔ)或其他磁性存儲(chǔ)設(shè)備或任何其他非傳輸介質(zhì)，可用于存儲(chǔ)可以被計(jì)算設(shè)備訪問(wèn)的信息。按照本文中的界定，計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)不包括暫存電腦可讀媒體(transitory media)，如調(diào)制的數(shù)據(jù)信號(hào)和載波。

還需要說(shuō)明的是，術(shù)語(yǔ)“包括”、“包含”或者其任何其他變體意在涵蓋非排他性的包含，從而使得包括一系列要素的過(guò)程、方法、商品或者設(shè)備不僅包括那些要素，而且還包括沒(méi)有明確列出的其他要素，或者是還包括為這種過(guò)程、方法、商品或者設(shè)備所固有的要素。在沒(méi)有更多限制的情況下，由語(yǔ)句“包括一個(gè)……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的過(guò)程、方法、商品或者設(shè)備中還存在另外的相同要素。

本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)明白，本申請(qǐng)的實(shí)施例可提供為方法、系統(tǒng)或計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品。因此，本申請(qǐng)可采用完全硬件實(shí)施例、完全軟件實(shí)施例或結(jié)合軟件和硬件方面的實(shí)施例的形式。而且，本申請(qǐng)可采用在一個(gè)或多個(gè)其中包含有計(jì)算機(jī)可用程序代碼的計(jì)算機(jī)可用存儲(chǔ)介質(zhì)(包括但不限于磁盤存儲(chǔ)器、CD-ROM、光學(xué)存儲(chǔ)器等)上實(shí)施的計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品的形式。

以上所述僅為本申請(qǐng)的實(shí)施例而已，并不用于限制本申請(qǐng)。對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，本申請(qǐng)可以有各種更改和變化。凡在本申請(qǐng)的精神和原理之內(nèi)所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等，均應(yīng)包含在本申請(qǐng)的權(quán)利要求范圍之內(nèi)。